Юридические услуги Юридические услуги Юридические услуги Юридические услуги Юридические услуги Трудноизлечимая болезнь. лесть и подхалимство помогают делать карьеру
Юридические услуги

Наши услуги
Юридические услуги


Компания
Юридические услуги


Новости

Одним из факторов, стимулирующих рост популярности этого явления в России, является свобода общения. Но так ли свободно это поле от законодательных ограничений? Может ли государс ...



Статьи
Не только малый, но и крупный бизнес может не платить единый социальный налог. если найдет общий язык со своими работниками
юрист Лусников http://www.lusnikov.com/ Налоговая...

Юридические услуги

Контроль за преступными доходами

Каков порядок и последствия проведения контроля по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, в сфере расчетов между коммерческими организациями?

Федеральный Закон от 07.08.01 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем" (далее -- Закон), регулирующий отношения в данной сфере, рассчитан на установление особого порядка деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, с целью сбора сведений о лицах, заподозренных в отмывании доходов, и передачи этих сведений компетентному органу. Компетентным органом по этим вопросам является Комитет РФ по финансовому мониторингу (далее -- КФМ), подотчетный Министерству финансов РФ.

К организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и иным имуществом, на которые распространяется действие Закона, относятся кредитные организации -- профессиональные участники рынка ценных бумаг; страховые и лизинговые компании, организации почтовой, телеграфной связи и иные некредитные организации, осуществляющие перевод денежных средств, ломбарды. Основанием для принятия особых мер контроля является одновременное наличие двух условий: совершение финансовой операции на сумму, равную или превышающую 600 тысяч рублей.

Операции по банковским счетам: перевод денежных средств за границу на счет, открытый на анонимного владельца, и поступление денежных средств из-за границы со счета, открытого на анонимного владельца (кстати, указанный Закон прямо запрещает открывать счета на анонимных владельцев, т.е. не представляющих идентифицирующих их документов); зачисление на свой счет или списание со своего счета денежных средств юридическим лицом, период деятельности которого не превышает 3 месяцев со дня его регистрации, либо юридическим лицом, операции по счетам которого не производились с момента их открытия.

При совершении финансовых операций, подпадающих под эти условия, организации, их осуществляющие, обязаны документально оформить сведения о своих клиентах, а также характер совершаемой по их поручению операции. Не позднее следующего рабочего дня эти сведения должны быть переданы в Комитет по финансовому мониторингу (КФМ). Закон запрещает организациям, совершающим финансовые операции, сообщать своим клиентам о том, что сведения о них передаются в КФМ. Например, организации должны документально фиксировать сведения о клиентах и их операциях при наличии следующих оснований: запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели; несоответствие сделки целям деятельности организации, установленным учредительными документами этой организации.

Дмитрий Тарасов, юрист ООО "Евроаудит"


Другие юридические статьи:
Для гостей саммита зажгут сигнальные огни на новой взлетной полосе
Вчера правительство Санкт-Петербурга приняло постановление о начале второго этапа работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту ...

Квартплата с областной судьбой иметь квартиру в ленобласти невыгодно, если за нее платить
Ленинградская область отстает от Петербурга в смысле приватизации предприятий ЖКХ. Зато существенно опережает Петербург по переходу на стопроцентную ...

Заполняем документы для перехода на "упрощенку"
С 1 января 2003 года фирмы должны будут считать налоги при "упрощенке" по-новому. В сентябрьском номере журнала мы писали, как это делать. Там же указали, что форма заявления о пе...

Центризбирком берется ограничивать права политические партии могут лишиться части спонсоров
СПб. Инициативу Центризбиркома запретить некоммерческим организациям (НКО) финансировать политические партии сами НКО и политики восприняли с недоуме...

Трудноизлечимая болезнь. лесть и подхалимство помогают делать карьеру
"Ведомости" / Джаред Сэндберг Когда Эрику Старкману, бывшему репортеру Detroit Times, вздумалось выявить редакционных подхали...

Каков порядок и последствия проведения контроля по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, в сфере расчетов между коммерческими организациями?

Федеральный Закон от 07.08.01 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем" (далее -- Закон), регулирующий отношения в данной сфере, рассчитан на установление особого порядка деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, с целью сбора сведений о лицах, заподозренных в отмывании доходов, и передачи этих сведений компетентному органу. Компетентным органом по этим вопросам является Комитет РФ по финансовому мониторингу (далее -- КФМ), подотчетный Министерству финансов РФ.

К организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и иным имуществом, на которые распространяется действие Закона, относятся кредитные организации -- профессиональные участники рынка ценных бумаг; страховые и лизинговые компании, организации почтовой, телеграфной связи и иные некредитные организации, осуществляющие перевод денежных средств, ломбарды. Основанием для принятия особых мер контроля является одновременное наличие двух условий: совершение финансовой операции на сумму, равную или превышающую 600 тысяч рублей.

Операции по банковским счетам: перевод денежных средств за границу на счет, открытый на анонимного владельца, и поступление денежных средств из-за границы со счета, открытого на анонимного владельца (кстати, указанный Закон прямо запрещает открывать счета на анонимных владельцев, т.е. не представляющих идентифицирующих их документов); зачисление на свой счет или списание со своего счета денежных средств юридическим лицом, период деятельности которого не превышает 3 месяцев со дня его регистрации, либо юридическим лицом, операции по счетам которого не производились с момента их открытия.

При совершении финансовых операций, подпадающих под эти условия, организации, их осуществляющие, обязаны документально оформить сведения о своих клиентах, а также характер совершаемой по их поручению операции. Не позднее следующего рабочего дня эти сведения должны быть переданы в Комитет по финансовому мониторингу (КФМ). Закон запрещает организациям, совершающим финансовые операции, сообщать своим клиентам о том, что сведения о них передаются в КФМ. Например, организации должны документально фиксировать сведения о клиентах и их операциях при наличии следующих оснований: запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели; несоответствие сделки целям деятельности организации, установленным учредительными документами этой организации.

Дмитрий Тарасов, юрист ООО "Евроаудит"


Другие юридические статьи:
Для гостей саммита зажгут сигнальные огни на новой взлетной полосе
Вчера правительство Санкт-Петербурга приняло постановление о начале второго этапа работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту ...

Квартплата с областной судьбой иметь квартиру в ленобласти невыгодно, если за нее платить
Ленинградская область отстает от Петербурга в смысле приватизации предприятий ЖКХ. Зато существенно опережает Петербург по переходу на стопроцентную ...

Заполняем документы для перехода на "упрощенку"
С 1 января 2003 года фирмы должны будут считать налоги при "упрощенке" по-новому. В сентябрьском номере журнала мы писали, как это делать. Там же указали, что форма заявления о пе...

Центризбирком берется ограничивать права политические партии могут лишиться части спонсоров
СПб. Инициативу Центризбиркома запретить некоммерческим организациям (НКО) финансировать политические партии сами НКО и политики восприняли с недоуме...

Трудноизлечимая болезнь. лесть и подхалимство помогают делать карьеру
"Ведомости" / Джаред Сэндберг Когда Эрику Старкману, бывшему репортеру Detroit Times, вздумалось выявить редакционных подхали...

 



Юридические услуги
Бесплатная юридическая консультация
Яндекс цитирования