Юридические услуги Юридические услуги Юридические услуги Юридические услуги Юридические услуги Вася против 169-о: нокаут
Юридические услуги

Наши услуги
Юридические услуги


Компания
Юридические услуги


Новости

Одним из факторов, стимулирующих рост популярности этого явления в России, является свобода общения. Но так ли свободно это поле от законодательных ограничений? Может ли государс ...



Статьи
Минпромнауки внесло в правительство доработанную концепцию развития лесной промышленности в рф
Минпромнауки внесло в Правительство доработанную концепцию развития лесной промышленности в РФ. Об этом АК&М сообщил источ...

Юридические услуги

Правоохранительные органы обходятся без статьи по отмыванию преступных доходов

Вчера глава Федеральной службы финансового мониторинга Виктор Зубков, выступая на проходящем в Санкт-Петербурге семинаре по легализации преступных доходов, раскритиковал правоохранительные органы страны за то, что они неохотно применяют в своей практике статью 174 УК ("Легализация (отмывание) денежных средств или имущества, приобретенного преступным путем"). По его словам, признаки легализации можно обнаружить при расследовании практически любого экономического преступления, которых в стране совершается ежегодно сотни тысяч.

Свое заявление Виктор Зубков сделал в ходе начавшегося вчера во Дворце конгрессов двухдневного семинара по взаимодействию Федеральной службы финансового мониторинга (ФСФМ) с правоохранительными органами Северо-Западного округа. Подобные семинары проводились уже во всех федеральных округах, кроме СЗФО, -- за счет средств ЕС, выделившего ФСФМ в рамках проекта Tasis €2 млн. Помимо Виктора Зубкова в семинаре принял участие руководитель проекта Tasis Саймон Годдард (бывший руководитель финансовой разведки Великобритании), а также полпред президента в СЗФО Илья Клебанов и руководители региональных правоохранительных органов.

Как сообщил Виктор Зубков, в 2004 году его ведомство направило в прокуратуру и МВД 1720 материалов по фактам легализации преступных доходов, причем это касается только крупных сделок (ФСФМ отслеживает сделки с суммами более 1 млн рублей, которых в день заключается в среднем 12 тыс.). Однако лишь небольшой процент этих материалов в итоге превратился в конкретные уголовные дела. Сколько именно таких дел было, глава ФСФМ не уточнил. В пресс-службе ФСФМ Ъ сообщили, что в минувшем году суды Российской Федерации вынесли всего шесть приговоров по делам об отмывании. По словам господина Зубкова, это происходит в первую очередь из-за неумения правоохранительных органов применять на практике статьи 174-174 прим УК РФ, касающиеся отмывания. "Говорят, 174-я статья не работает. Чушь! У тех, кто хочет работать, она работает. В России ежегодно совершаются сотни тысяч экономических преступлений. Все они связаны с перераспределением собственности, и ее нужно легализовать. А между тем у нас есть регионы, где нет вообще ни одного дела по 174-й статье. Так быть не должно". По словам главы ФСФМ, он уже обсуждал проблему бездействия правоохранительных органов с главой МВД Рашидом Нургалиевым и министр дал своим подчиненным некие "поручения". (Не исключено, что в регионы спущен план: возбудить столько-то дел об отмывании.) Итоги этого совещания господа Зубков и Нургалиев обязались подвести осенью.

В СЗФО, по признанию главы ФСФМ, борьба с отмыванием криминальных денег поставлена неплохо, поскольку "тут работает много профессионалов, которые понимают нашу специфику". В качестве положительного примера взаимодействия ФСФМ и правоохранительных органов Виктор Зубков привел недавнюю операцию сотрудников петербургского УФСБ, в результате которой была приостановлена деятельность крупнейшего городского неформального пункта обмена валюты, действовавшего в помещении фьючерсной биржи на Лиговском проспекте, 174. Как уже сообщал Ъ, 15-16 июня этого года УФСБ провело в здании биржи и в ряде банков, с которыми сотрудничали "менялы", массовые обыски и аресты банковских счетов в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности (статья 172 УК). По версии чекистов, на бирже "действовала организованная преступная группа, занимавшаяся отмыванием криминальных денег, полученных, в частности, в результате незаконного возмещения НДС, и переправкой их за границу". Глава финансовой разведки признался, что ФСФМ намерена способствовать сокращению оборота наличных денег, который Виктор Зубков назвал "нашей бедой".

Андрей Цыганов


Другие юридические статьи:
"трахи" и "дозы" пора запретить!
Энергетические напитки рекламируют секс и наркотики В Питере появились два новых алкогольно-энергетических напитка с весьм...

Страховые компании обсудили состояние и развитие национального рынка перестрахования.
Страховые компании обсудили состояние и развитие национального рынка перестрахования. Как сообщили АБН в пресс-службе Всер...

Милицейская проверка и что с нею делать
Ольга Фролова, юрист ООО "Юридическое бюро Носова" Что необходимо знать предпринимателю об инструкци...

Дело о затрещине на словах и в документах
Бывают пресс-конференции и пресс-конференции. Когда на встречу с эстрадной звездой или с популярным политиком спешат звезды журналистики, их интере...

Вася против 169-о: нокаут
Материал предоставлен журналом "Практическая бухгалтерия" / Ю. Духно, эксперт ПБ Легендарное творение Конституционного Суда, ...

Вчера глава Федеральной службы финансового мониторинга Виктор Зубков, выступая на проходящем в Санкт-Петербурге семинаре по легализации преступных доходов, раскритиковал правоохранительные органы страны за то, что они неохотно применяют в своей практике статью 174 УК ("Легализация (отмывание) денежных средств или имущества, приобретенного преступным путем"). По его словам, признаки легализации можно обнаружить при расследовании практически любого экономического преступления, которых в стране совершается ежегодно сотни тысяч.

Свое заявление Виктор Зубков сделал в ходе начавшегося вчера во Дворце конгрессов двухдневного семинара по взаимодействию Федеральной службы финансового мониторинга (ФСФМ) с правоохранительными органами Северо-Западного округа. Подобные семинары проводились уже во всех федеральных округах, кроме СЗФО, -- за счет средств ЕС, выделившего ФСФМ в рамках проекта Tasis €2 млн. Помимо Виктора Зубкова в семинаре принял участие руководитель проекта Tasis Саймон Годдард (бывший руководитель финансовой разведки Великобритании), а также полпред президента в СЗФО Илья Клебанов и руководители региональных правоохранительных органов.

Как сообщил Виктор Зубков, в 2004 году его ведомство направило в прокуратуру и МВД 1720 материалов по фактам легализации преступных доходов, причем это касается только крупных сделок (ФСФМ отслеживает сделки с суммами более 1 млн рублей, которых в день заключается в среднем 12 тыс.). Однако лишь небольшой процент этих материалов в итоге превратился в конкретные уголовные дела. Сколько именно таких дел было, глава ФСФМ не уточнил. В пресс-службе ФСФМ Ъ сообщили, что в минувшем году суды Российской Федерации вынесли всего шесть приговоров по делам об отмывании. По словам господина Зубкова, это происходит в первую очередь из-за неумения правоохранительных органов применять на практике статьи 174-174 прим УК РФ, касающиеся отмывания. "Говорят, 174-я статья не работает. Чушь! У тех, кто хочет работать, она работает. В России ежегодно совершаются сотни тысяч экономических преступлений. Все они связаны с перераспределением собственности, и ее нужно легализовать. А между тем у нас есть регионы, где нет вообще ни одного дела по 174-й статье. Так быть не должно". По словам главы ФСФМ, он уже обсуждал проблему бездействия правоохранительных органов с главой МВД Рашидом Нургалиевым и министр дал своим подчиненным некие "поручения". (Не исключено, что в регионы спущен план: возбудить столько-то дел об отмывании.) Итоги этого совещания господа Зубков и Нургалиев обязались подвести осенью.

В СЗФО, по признанию главы ФСФМ, борьба с отмыванием криминальных денег поставлена неплохо, поскольку "тут работает много профессионалов, которые понимают нашу специфику". В качестве положительного примера взаимодействия ФСФМ и правоохранительных органов Виктор Зубков привел недавнюю операцию сотрудников петербургского УФСБ, в результате которой была приостановлена деятельность крупнейшего городского неформального пункта обмена валюты, действовавшего в помещении фьючерсной биржи на Лиговском проспекте, 174. Как уже сообщал Ъ, 15-16 июня этого года УФСБ провело в здании биржи и в ряде банков, с которыми сотрудничали "менялы", массовые обыски и аресты банковских счетов в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности (статья 172 УК). По версии чекистов, на бирже "действовала организованная преступная группа, занимавшаяся отмыванием криминальных денег, полученных, в частности, в результате незаконного возмещения НДС, и переправкой их за границу". Глава финансовой разведки признался, что ФСФМ намерена способствовать сокращению оборота наличных денег, который Виктор Зубков назвал "нашей бедой".

Андрей Цыганов


Другие юридические статьи:
"трахи" и "дозы" пора запретить!
Энергетические напитки рекламируют секс и наркотики В Питере появились два новых алкогольно-энергетических напитка с весьм...

Страховые компании обсудили состояние и развитие национального рынка перестрахования.
Страховые компании обсудили состояние и развитие национального рынка перестрахования. Как сообщили АБН в пресс-службе Всер...

Милицейская проверка и что с нею делать
Ольга Фролова, юрист ООО "Юридическое бюро Носова" Что необходимо знать предпринимателю об инструкци...

Дело о затрещине на словах и в документах
Бывают пресс-конференции и пресс-конференции. Когда на встречу с эстрадной звездой или с популярным политиком спешат звезды журналистики, их интере...

Вася против 169-о: нокаут
Материал предоставлен журналом "Практическая бухгалтерия" / Ю. Духно, эксперт ПБ Легендарное творение Конституционного Суда, ...

 



Юридические услуги
Бесплатная юридическая консультация
Яндекс цитирования