Юридические услуги Юридические услуги Юридические услуги Юридические услуги Юридические услуги Земельный документооборот
Юридические услуги

Наши услуги
Юридические услуги


Компания
Юридические услуги


Новости

Одним из факторов, стимулирующих рост популярности этого явления в России, является свобода общения. Но так ли свободно это поле от законодательных ограничений? Может ли государс ...



Статьи
Регионы лишились спиртного конституционный суд защитил "алкогольных" предпринимателей
Конституционный суд в очередной раз признал "верховное право" федеральных структур. Речь в данном случае идет об "алкогольном" законодательстве. Прошлое заседание КС было п...

Юридические услуги

С.степашин: пока не удается поставить заслон обналичиванию

Российское законодательство пока не обеспечивает достаточной прозрачности функционирования банковской системы. С таким заявлением выступил председатель Счетной палаты Сергей Степашин.
Выступая в Киргизии на международной конференции "Роль высших органов финансового контроля в борьбе с коррупцией и отмыванием "грязных денег", С.Степашин отметил, что из-за проблем в законодательстве "не удается поставить надежный заслон на пути осуществления такого распространенного вида сомнительных финансовых операций, как обналичивание".

По его словам, речь идет о недостатках системного характера, которые были выявлены в ходе контрольных мероприятий по проверке реализации законодательства о борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Проверки были проведены в 9 российских банках.

По словам Сергея Степашина, необходимо "встраивание высших органов финансового контроля в систему национальных и международных усилий" по выявлению и закрытию "финансовых прачечных". Одним из шагов на этом пути, по его словам, стала деятельность созданной рабочей группы Международной организации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ) по борьбе с отмыванием "грязных денег".

Глава Счетной палаты также отметил, что так как "коррупция может существовать и в тех государственных институтах, которые призваны с ней бороться", одна из важнейших задач - обеспечение чистоты рядов правоохранительных и контрольных органов. И в России "сейчас очень многое делается именно на этом направлении", заявил глава Счетной палаты РФ.

Напомним, что несколько дней назад в Государственную думу был внесен законопроект об ограничении на трудовую деятельность лиц, уличенных в отмывании денежных средств. По мнению его авторов, подобный закон, предусматривающий дисквалификацию на 5 лет для провинившихся сотрудников финансовых учреждений, должен будет способствовать очищению банковского сообщества.


Другие юридические статьи:
Администрация санкт-петербурга решила предоставлять права на использование юбилейной символики на льготной основе.
На скидку согласно распоряжению от 9 апреля получили право «благотворители, спонсоры и партнеры празднования 300-летия Сан...

Споры о базовой ставке тарифа по автогражданской ответственности продолжаются.
С 1 июля 2003 года в России начинает действовать федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской ответственност...

Рейдерам ставят блок
СПб. Вчера группа депутатов внесла в Госдуму РФ поправки в ряд федеральных законов , обязывающие все решения об избрании руководителей компаний заверять у нотариуса.Один из инициаторов разр...

В необычном формате будет проходить суд над главарем сицилийской мафии
Необычно строгие меры безопасности предпринимаются во время начавшихся в итальянском городе Палермо предварительных судебных слушаний по делу главаря сицилийской мафии Бернардо Провенцано, отмечает...

Земельный документооборот
Регионы наперегонки издают декреты о земле УНП Северо-Запад Татьяна ДЕДИЧ ...

Российское законодательство пока не обеспечивает достаточной прозрачности функционирования банковской системы. С таким заявлением выступил председатель Счетной палаты Сергей Степашин.
Выступая в Киргизии на международной конференции "Роль высших органов финансового контроля в борьбе с коррупцией и отмыванием "грязных денег", С.Степашин отметил, что из-за проблем в законодательстве "не удается поставить надежный заслон на пути осуществления такого распространенного вида сомнительных финансовых операций, как обналичивание".

По его словам, речь идет о недостатках системного характера, которые были выявлены в ходе контрольных мероприятий по проверке реализации законодательства о борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Проверки были проведены в 9 российских банках.

По словам Сергея Степашина, необходимо "встраивание высших органов финансового контроля в систему национальных и международных усилий" по выявлению и закрытию "финансовых прачечных". Одним из шагов на этом пути, по его словам, стала деятельность созданной рабочей группы Международной организации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ) по борьбе с отмыванием "грязных денег".

Глава Счетной палаты также отметил, что так как "коррупция может существовать и в тех государственных институтах, которые призваны с ней бороться", одна из важнейших задач - обеспечение чистоты рядов правоохранительных и контрольных органов. И в России "сейчас очень многое делается именно на этом направлении", заявил глава Счетной палаты РФ.

Напомним, что несколько дней назад в Государственную думу был внесен законопроект об ограничении на трудовую деятельность лиц, уличенных в отмывании денежных средств. По мнению его авторов, подобный закон, предусматривающий дисквалификацию на 5 лет для провинившихся сотрудников финансовых учреждений, должен будет способствовать очищению банковского сообщества.


Другие юридические статьи:
Администрация санкт-петербурга решила предоставлять права на использование юбилейной символики на льготной основе.
На скидку согласно распоряжению от 9 апреля получили право «благотворители, спонсоры и партнеры празднования 300-летия Сан...

Споры о базовой ставке тарифа по автогражданской ответственности продолжаются.
С 1 июля 2003 года в России начинает действовать федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской ответственност...

Рейдерам ставят блок
СПб. Вчера группа депутатов внесла в Госдуму РФ поправки в ряд федеральных законов , обязывающие все решения об избрании руководителей компаний заверять у нотариуса.Один из инициаторов разр...

В необычном формате будет проходить суд над главарем сицилийской мафии
Необычно строгие меры безопасности предпринимаются во время начавшихся в итальянском городе Палермо предварительных судебных слушаний по делу главаря сицилийской мафии Бернардо Провенцано, отмечает...

Земельный документооборот
Регионы наперегонки издают декреты о земле УНП Северо-Запад Татьяна ДЕДИЧ ...

 



Юридические услуги
Бесплатная юридическая консультация
Яндекс цитирования