Юридические услуги Юридические услуги Юридические услуги Юридические услуги Юридические услуги Вещий олег идет на ладогу
Юридические услуги

Наши услуги
Юридические услуги


Компания
Юридические услуги


Новости

Одним из факторов, стимулирующих рост популярности этого явления в России, является свобода общения. Но так ли свободно это поле от законодательных ограничений? Может ли государс ...



Статьи
Операция кооперация выгодно ли теперь покупать квартиру, вступая в накопительный кооператив?
Прошло 2 месяца с тех пор, как вступил в действие Закон "О жилищно-накопительных кооперативах", регламентировавший условия работы этих специфических ...

Юридические услуги

Постирушка депутаты освежили закон об отмывании "грязных" денег

Госдума вчера приняла в первом чтении поправки в закон о противодействии легализации преступных доходов. В ряды борцов с отмыванием встанут игорные заведения, инвестфонды и НПФ, а также компании, торгующие драгметаллами и драгкамнями. А сам закон станет еще и механизмом борьбы с финансированием терроризма.

Поправки в российский закон о борьбе с отмыванием инициировали эксперты Рабочей группы по финансовым операциям (Financial Action Task Force - FATF). Весной они объявили, что без усовершенствования закона Россия останется в черном списке FATF. В Комитете по финансовому мониторингу (КФМ) спешно разработали поправки, которые на прошлой неделе были внесены в Госдуму от имени президента.

Вчера Дума согласилась расширить перечень организаций-агентов, представляющих информацию о подозрительных сделках в КФМ. К их списку добавились инвестфонды и негосударственные пенсионные фонды, компании, торгующие драгметаллами и драгкамнями, а также организации, проводящие лотереи, и все игорные заведения.

Игорный бизнес в растерянности. "Как уследить, кто сколько выигрывает в зале игровых автоматов? Это какой-то маразм", - пожаловался "Ведомостям" юрист одного из столичных игорных заведений. Первый зампред КФМ Сергей Осипов тоже признает, что в случае с казино будут трудности. Представителям казино придется идентифицировать выигрыш клиента и, если выиграно больше 600 000 руб. , передавать сведения о счастливчике в КФМ. "Но что поделать - мы должны выполнить требования международной организации", - разводит руками чиновник.

Вчера оказалось, что законодатели готовы идти по пути закручивания гаек даже дальше, чем предлагают чиновники. Госдума приняла постановление с рекомендацией расширить перечень агентов ко второму чтению законопроекта.

Зато депутаты не захотели придавать закону обратную силу, не разрешив КФМ запрашивать информацию о сделках, осуществленных еще до того, как закон об отмывании вступил в силу.

В виде конкретных поправок депутатские идеи оформятся только осенью. Госдума решила, что будет принимать их до 20 сентября. Это тревожит представителей КФМ: ведь такими темпами депутаты могут и не принять законопроект в трех чтениях до октября, когда FATF намерена снова рассматривать вопрос о российском исключении из черного списка.

НЕ ТОРГУЙТЕ С ТЕРРОРИСТОМ.

В исправленном виде закон об отмывании может использоваться как орудие борьбы с финансированием терроризма. В число операций, подпадающих под обязательный контроль со стороны КФМ, попали все сделки, одной из сторон в которых является лицо, связанное с террористической деятельностью. Перечень таких лиц утверждается отдельно, в порядке, установленном правительством. А организации, осуществляющие операции с деньгами и имуществом, должны приостанавливать их на два дня при малейшем подозрении на то, что имеют дело с финансированием терроризма.


Другие юридические статьи:
"минус" пишем - "плюс" в уме
Внесенные в петербургский бюджет-2005 поправки, а также текущее его исполнение свидетельствуют о значительном запасе финансовой устойчивости город...

Парламент петербурга принял в целом закон "о внесении изменений и дополнения в устав санкт-петербурга".
В рамках состоявшейся сегодня, 8 октября, сессии Законодательного собрания Санкт-Петербурга депутаты в целом приняли закон...

Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий порядок регистрации всех незарегистрированных размещенных ценных бумаг.
Госдума приняла на заседании 1 ноября законопроект, внесенный Московской областной Думой, "Об урегулировании отношений, св...

Подтверждение экономической обоснованности расходов на консультационные услуги
Международный еженедельник "Финансовая газета" / А. АРХИЕРЕЙСКИЙ, управляющий партнер ООО «ЭкспертФинанс» ...

Вещий олег идет на ладогу
Бизнес воздвигает себе памятники СПб. С утратой госмонополии на монументальную пропаганду самовыражение путем возведения памятников становится все...

Госдума вчера приняла в первом чтении поправки в закон о противодействии легализации преступных доходов. В ряды борцов с отмыванием встанут игорные заведения, инвестфонды и НПФ, а также компании, торгующие драгметаллами и драгкамнями. А сам закон станет еще и механизмом борьбы с финансированием терроризма.

Поправки в российский закон о борьбе с отмыванием инициировали эксперты Рабочей группы по финансовым операциям (Financial Action Task Force - FATF). Весной они объявили, что без усовершенствования закона Россия останется в черном списке FATF. В Комитете по финансовому мониторингу (КФМ) спешно разработали поправки, которые на прошлой неделе были внесены в Госдуму от имени президента.

Вчера Дума согласилась расширить перечень организаций-агентов, представляющих информацию о подозрительных сделках в КФМ. К их списку добавились инвестфонды и негосударственные пенсионные фонды, компании, торгующие драгметаллами и драгкамнями, а также организации, проводящие лотереи, и все игорные заведения.

Игорный бизнес в растерянности. "Как уследить, кто сколько выигрывает в зале игровых автоматов? Это какой-то маразм", - пожаловался "Ведомостям" юрист одного из столичных игорных заведений. Первый зампред КФМ Сергей Осипов тоже признает, что в случае с казино будут трудности. Представителям казино придется идентифицировать выигрыш клиента и, если выиграно больше 600 000 руб. , передавать сведения о счастливчике в КФМ. "Но что поделать - мы должны выполнить требования международной организации", - разводит руками чиновник.

Вчера оказалось, что законодатели готовы идти по пути закручивания гаек даже дальше, чем предлагают чиновники. Госдума приняла постановление с рекомендацией расширить перечень агентов ко второму чтению законопроекта.

Зато депутаты не захотели придавать закону обратную силу, не разрешив КФМ запрашивать информацию о сделках, осуществленных еще до того, как закон об отмывании вступил в силу.

В виде конкретных поправок депутатские идеи оформятся только осенью. Госдума решила, что будет принимать их до 20 сентября. Это тревожит представителей КФМ: ведь такими темпами депутаты могут и не принять законопроект в трех чтениях до октября, когда FATF намерена снова рассматривать вопрос о российском исключении из черного списка.

НЕ ТОРГУЙТЕ С ТЕРРОРИСТОМ.

В исправленном виде закон об отмывании может использоваться как орудие борьбы с финансированием терроризма. В число операций, подпадающих под обязательный контроль со стороны КФМ, попали все сделки, одной из сторон в которых является лицо, связанное с террористической деятельностью. Перечень таких лиц утверждается отдельно, в порядке, установленном правительством. А организации, осуществляющие операции с деньгами и имуществом, должны приостанавливать их на два дня при малейшем подозрении на то, что имеют дело с финансированием терроризма.


Другие юридические статьи:
"минус" пишем - "плюс" в уме
Внесенные в петербургский бюджет-2005 поправки, а также текущее его исполнение свидетельствуют о значительном запасе финансовой устойчивости город...

Парламент петербурга принял в целом закон "о внесении изменений и дополнения в устав санкт-петербурга".
В рамках состоявшейся сегодня, 8 октября, сессии Законодательного собрания Санкт-Петербурга депутаты в целом приняли закон...

Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий порядок регистрации всех незарегистрированных размещенных ценных бумаг.
Госдума приняла на заседании 1 ноября законопроект, внесенный Московской областной Думой, "Об урегулировании отношений, св...

Подтверждение экономической обоснованности расходов на консультационные услуги
Международный еженедельник "Финансовая газета" / А. АРХИЕРЕЙСКИЙ, управляющий партнер ООО «ЭкспертФинанс» ...

Вещий олег идет на ладогу
Бизнес воздвигает себе памятники СПб. С утратой госмонополии на монументальную пропаганду самовыражение путем возведения памятников становится все...

 



Юридические услуги
Бесплатная юридическая консультация
Яндекс цитирования