Юридические услуги Юридические услуги Юридические услуги Юридические услуги Юридические услуги Ошпаренная в «макдоналдсе» москвичка, похоже, останется ни с чем
Юридические услуги

Наши услуги
Юридические услуги


Компания
Юридические услуги


Новости

Одним из факторов, стимулирующих рост популярности этого явления в России, является свобода общения. Но так ли свободно это поле от законодательных ограничений? Может ли государс ...



Статьи
"уставный суд совершил маленький подвиг!"
Сергей Гуляев (Депутат Законодательного собрания, заместитель главы комитета по законодательству): - Ваша оценка конфликта ...

Юридические услуги

Контроль за деньгами усилится

На прошлой неделе российские чиновники объявили несколько инициатив по усилению контроля за незаконным оборотом денег. Россия готова облегчить банкам сбор средств о клиентах и помочь финансово борьбе с отмыванием средств в СНГ.

"Скоро банки будут иметь возможность получать информацию о клиентах из регистрационной базы МНС и паспортно-визовой службы МВД", - заявил на прошлой неделе заместитель председателя Банка России Виктор Мельников. Соответствующую поправку Центробанк предложил внести в новую редакцию Закона о противодействии отмыванию денег, полученных преступным путем. Помимо этого предлагается законодательно расширить перечень операций, подлежащих обязательному контролю, в частности внести в этот список сделки, проводимые физическими лицами-нерезидентами. По словам г-на Мельникова, только за 2003 год, по предварительной оценке, иностранные граждане, прежде всего граждане бывших союзных республик, сняли со счетов в российских банках около 11 млрд долларов.

Данные нововведения готовятся в рамках изменения законодательства в соответствии с рекомендациями международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF). Напомним, что в июне 2003 года Россия стала полноправным членом этой международной организации. Тогда же в Берлине была утверждена новая редакция сорока рекомендаций FATF, которые в течение двух лет должны найти отражение в национальном законодательстве каждой страны, входящей в ее состав.

Одновременно Россия предложила создать региональную организацию для противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма на постсоветском пространстве. Предложение это встретило одобрение у представителей стран СНГ. "На техническую помощь в создании систем противодействия отмыванию преступных доходов на территории стран СНГ Россия готова выделить до 1 миллиона долларов", - заявил вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин.


Другие юридические статьи:
Граждане рф будут иметь законодательно закрепленное право доступа к информации государственных органов власти.
Граждане РФ будут иметь законодательно закрепленное право доступа к информации государственных органов власти. Обсуждение ...

Адвокатов проверят на профпригодность в комиссию войдут непорочные юристы
СПб. В конце марта два представителя Законодательного собрания СПб станут полноправными членами квалификационной комиссии при городской адвокатской п...

Депутаты думы намерены обязать строителей страховать свою ответственность
Депутаты Государственной Думы намерены подготовить законопроект, обязывающий строителей страховать свою гражданскую ответственность перед третьими лицами, сообщил глава комитета Госдумы по собствен...

Резерв на гарантийный ремонт в организации торговли
Материалы подготовлены группой консультантов-методологов «BKR-Интерком-Аудит» тел/факс (095) 937-3451 / Большинство розн...

Ошпаренная в «макдоналдсе» москвичка, похоже, останется ни с чем
Тяжба в Бутырском суде Москвы между москвичкой Ольгой Кузнецовой и рестораном «Макдоналдс» близится к финалу. Вчера после длительных попыток истицы сформулировать свои собственные требования, суд д...

На прошлой неделе российские чиновники объявили несколько инициатив по усилению контроля за незаконным оборотом денег. Россия готова облегчить банкам сбор средств о клиентах и помочь финансово борьбе с отмыванием средств в СНГ.

"Скоро банки будут иметь возможность получать информацию о клиентах из регистрационной базы МНС и паспортно-визовой службы МВД", - заявил на прошлой неделе заместитель председателя Банка России Виктор Мельников. Соответствующую поправку Центробанк предложил внести в новую редакцию Закона о противодействии отмыванию денег, полученных преступным путем. Помимо этого предлагается законодательно расширить перечень операций, подлежащих обязательному контролю, в частности внести в этот список сделки, проводимые физическими лицами-нерезидентами. По словам г-на Мельникова, только за 2003 год, по предварительной оценке, иностранные граждане, прежде всего граждане бывших союзных республик, сняли со счетов в российских банках около 11 млрд долларов.

Данные нововведения готовятся в рамках изменения законодательства в соответствии с рекомендациями международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF). Напомним, что в июне 2003 года Россия стала полноправным членом этой международной организации. Тогда же в Берлине была утверждена новая редакция сорока рекомендаций FATF, которые в течение двух лет должны найти отражение в национальном законодательстве каждой страны, входящей в ее состав.

Одновременно Россия предложила создать региональную организацию для противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма на постсоветском пространстве. Предложение это встретило одобрение у представителей стран СНГ. "На техническую помощь в создании систем противодействия отмыванию преступных доходов на территории стран СНГ Россия готова выделить до 1 миллиона долларов", - заявил вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин.


Другие юридические статьи:
Граждане рф будут иметь законодательно закрепленное право доступа к информации государственных органов власти.
Граждане РФ будут иметь законодательно закрепленное право доступа к информации государственных органов власти. Обсуждение ...

Адвокатов проверят на профпригодность в комиссию войдут непорочные юристы
СПб. В конце марта два представителя Законодательного собрания СПб станут полноправными членами квалификационной комиссии при городской адвокатской п...

Депутаты думы намерены обязать строителей страховать свою ответственность
Депутаты Государственной Думы намерены подготовить законопроект, обязывающий строителей страховать свою гражданскую ответственность перед третьими лицами, сообщил глава комитета Госдумы по собствен...

Резерв на гарантийный ремонт в организации торговли
Материалы подготовлены группой консультантов-методологов «BKR-Интерком-Аудит» тел/факс (095) 937-3451 / Большинство розн...

Ошпаренная в «макдоналдсе» москвичка, похоже, останется ни с чем
Тяжба в Бутырском суде Москвы между москвичкой Ольгой Кузнецовой и рестораном «Макдоналдс» близится к финалу. Вчера после длительных попыток истицы сформулировать свои собственные требования, суд д...

 



Юридические услуги
Бесплатная юридическая консультация
Яндекс цитирования