Юридические услуги Юридические услуги Юридические услуги Юридические услуги Юридические услуги
Юридические услуги

Наши услуги
Юридические услуги


Компания
Юридические услуги


Новости

Одним из факторов, стимулирующих рост популярности этого явления в России, является свобода общения. Но так ли свободно это поле от законодательных ограничений? Может ли государс ...



Статьи
Госдума приняла в третьем чтении поправки в трудовой кодекс
Госдума приняла в третьем окончательном чтении поправки в Трудовой кодекс РФ (ТК РФ), устраняющие имеющиеся противоречия. Изменения вносятся в более чем 300 статей кодекса, он дополняется 13 новыми...

Юридические услуги

Контроль за деньгами усилится

На прошлой неделе российские чиновники объявили несколько инициатив по усилению контроля за незаконным оборотом денег. Россия готова облегчить банкам сбор средств о клиентах и помочь финансово борьбе с отмыванием средств в СНГ.

"Скоро банки будут иметь возможность получать информацию о клиентах из регистрационной базы МНС и паспортно-визовой службы МВД", - заявил на прошлой неделе заместитель председателя Банка России Виктор Мельников. Соответствующую поправку Центробанк предложил внести в новую редакцию Закона о противодействии отмыванию денег, полученных преступным путем. Помимо этого предлагается законодательно расширить перечень операций, подлежащих обязательному контролю, в частности внести в этот список сделки, проводимые физическими лицами-нерезидентами. По словам г-на Мельникова, только за 2003 год, по предварительной оценке, иностранные граждане, прежде всего граждане бывших союзных республик, сняли со счетов в российских банках около 11 млрд долларов.

Данные нововведения готовятся в рамках изменения законодательства в соответствии с рекомендациями международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF). Напомним, что в июне 2003 года Россия стала полноправным членом этой международной организации. Тогда же в Берлине была утверждена новая редакция сорока рекомендаций FATF, которые в течение двух лет должны найти отражение в национальном законодательстве каждой страны, входящей в ее состав.

Одновременно Россия предложила создать региональную организацию для противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма на постсоветском пространстве. Предложение это встретило одобрение у представителей стран СНГ. "На техническую помощь в создании систем противодействия отмыванию преступных доходов на территории стран СНГ Россия готова выделить до 1 миллиона долларов", - заявил вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин.


Другие юридические статьи:
Рекламистам предложили поддержать малый бизнес расплатившись по налогу на вмененный доход
Вчера депутаты бюджетно-финансового комитета (БФК) санкт-петербургского ЗакСа одобрили поправки ко второму чтению закона о едином налоге на вмененный доход , разрешающие ра...

Милиция без охраны мвд лишат права оказывать услуги за деньги
МВД может лишиться права оказывать платные охранные услуги организациям. Правительственная комиссия по административной реформе пришла к выводу, что милиционеры не должны з...

Зарплаты пересмотрят весной
Законопроекты о введении отраслевых систем оплаты труда бюджетников могут быть рассмотрены Госдумой в весеннюю сессию 2004 г. Об этом заявил прем...

Дорожникам могут урезать лимиты
В 2005 г. на текущий ремонт петербургских улиц предполагается выделить из городского бюджета 750 млн рублей. ...

"одноруких" укрощают методом укрупнения игорных заведений
В соответствии с законом Санкт-Петербурга "О размещении объектов игорного бизнеса на территории Санкт-Петербурга" межведомственная комиссия Смольног...

На прошлой неделе российские чиновники объявили несколько инициатив по усилению контроля за незаконным оборотом денег. Россия готова облегчить банкам сбор средств о клиентах и помочь финансово борьбе с отмыванием средств в СНГ.

"Скоро банки будут иметь возможность получать информацию о клиентах из регистрационной базы МНС и паспортно-визовой службы МВД", - заявил на прошлой неделе заместитель председателя Банка России Виктор Мельников. Соответствующую поправку Центробанк предложил внести в новую редакцию Закона о противодействии отмыванию денег, полученных преступным путем. Помимо этого предлагается законодательно расширить перечень операций, подлежащих обязательному контролю, в частности внести в этот список сделки, проводимые физическими лицами-нерезидентами. По словам г-на Мельникова, только за 2003 год, по предварительной оценке, иностранные граждане, прежде всего граждане бывших союзных республик, сняли со счетов в российских банках около 11 млрд долларов.

Данные нововведения готовятся в рамках изменения законодательства в соответствии с рекомендациями международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF). Напомним, что в июне 2003 года Россия стала полноправным членом этой международной организации. Тогда же в Берлине была утверждена новая редакция сорока рекомендаций FATF, которые в течение двух лет должны найти отражение в национальном законодательстве каждой страны, входящей в ее состав.

Одновременно Россия предложила создать региональную организацию для противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма на постсоветском пространстве. Предложение это встретило одобрение у представителей стран СНГ. "На техническую помощь в создании систем противодействия отмыванию преступных доходов на территории стран СНГ Россия готова выделить до 1 миллиона долларов", - заявил вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин.


Другие юридические статьи:
Рекламистам предложили поддержать малый бизнес расплатившись по налогу на вмененный доход
Вчера депутаты бюджетно-финансового комитета (БФК) санкт-петербургского ЗакСа одобрили поправки ко второму чтению закона о едином налоге на вмененный доход , разрешающие ра...

Милиция без охраны мвд лишат права оказывать услуги за деньги
МВД может лишиться права оказывать платные охранные услуги организациям. Правительственная комиссия по административной реформе пришла к выводу, что милиционеры не должны з...

Зарплаты пересмотрят весной
Законопроекты о введении отраслевых систем оплаты труда бюджетников могут быть рассмотрены Госдумой в весеннюю сессию 2004 г. Об этом заявил прем...

Дорожникам могут урезать лимиты
В 2005 г. на текущий ремонт петербургских улиц предполагается выделить из городского бюджета 750 млн рублей. ...

"одноруких" укрощают методом укрупнения игорных заведений
В соответствии с законом Санкт-Петербурга "О размещении объектов игорного бизнеса на территории Санкт-Петербурга" межведомственная комиссия Смольног...

 



Юридические услуги
Бесплатная юридическая консультация
Яндекс цитирования